来源：经济网

面对当前国内外复杂的经济形势和新型洗钱风险挑战，农发行四川宣汉县支行充分认识到反洗钱工作的重要性和紧迫性，在全行范围内深入开展了反洗钱风险排查工作，旨在全面落实反洗钱法律法规，切实加强洗钱风险防控，保障金融体系稳定运行。

本次风险排查工作涵盖了全行各类业务，重点针对易受洗钱风险影响的环节进行了重点排查。一是客户身份识别：对客户身份识别流程进行了全面检查，包括客户开户、变更等环节的身份证明文件审核、客户尽职调查等措施的执行情况监督。二是客户风险分类：根据客户类型和业务特点，对客户进行了风险分类，并针对不同风险等级的客户采取了对应的风险防控措施。三是可疑交易监测：对可疑交易监测机制进行了检查，包括可疑交易的识别、分析、处理和报告等环节，确保及时发现和处置可疑交易。四是反洗钱培训与宣传：加强对员工的反洗钱培训，提高员工的反洗钱意识和能力；同时，还加强对客户的反洗钱宣传，提高客户自我保护意识和能力。

通过此次排查，进一步提升了该支行反洗钱工作水平，确保业务发展与风险防控相辅相成。一是洗钱风险点得到有效识别和评估，通过全面梳理各项业务流程，反洗钱人员深入识别和评估了各类洗钱风险，找出了潜在的风险点。二是反洗钱工作水平得到提升，加强了员工反洗钱培训，提高了员工的反洗钱意识和能力；同时，加强了对客户的反洗钱宣传，提醒客户加强自我保护意识，进一步提升了反洗钱工作水平。三是洗钱风险防控措施得到有效实施，针对识别出的洗钱风险点，制定了相应的防控措施，包括加强客户身份识别、加强客户风险分类管理、加强可疑交易监测等，并得到有效实施。

下一步，该支行将持续开展反洗钱风险排查工作，认真落实“全面排查、精准落实、摸清底数、及时报告”的工作要求，深入组织开展排查，确保不留死角、不留盲区，为营造良好的金融安全环境贡献农发行力量。