复旦大学中国反洗钱研究中心-反洗钱新闻

反洗钱新闻

AML NEWS

中文新闻

英文新闻

专题新闻

专题评论

＋更多

相关视频

＋更多

专家名录

唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...

严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...

陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...

何　萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...

李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...

周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...

童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...

汤　俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...

李　刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺民族：汉党派：九三学社职称：教授研究...

祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...

顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...

张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...

上传时间： 2025-04-17 浏览次数：97次

商洛市商州区农村信用合作联社被罚22万元：违反支付结算、反洗钱管理规定

来源：新浪财经

4月16日金融一线消息，据中国人民银行商洛市分行行政处罚决定信息公示表显示，商洛市商州区农村信用合作联社因违反支付结算、反洗钱管理规定，被给予警告，并处22万元罚款。

同时，叶涛（时任商洛市商州区农村信用合作联社副主任）对商洛市商州区农村信用合作联社违反反洗钱管理规定的行为负有责任，被处1.1万元罚款。