＋更多
专家名录
唐朱昌
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
教授，博士生导师。复旦大学中国反洗钱研究中心首任主任，复旦大学俄...
严立新
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
复旦大学国际金融学院教授，中国反洗钱研究中心执行主任，陆家嘴金...
陈浩然
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
复旦大学法学院教授、博士生导师；复旦大学国际刑法研究中心主任。...
何 萍
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
华东政法大学刑法学教授，复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员，荷...
李小杰
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
安永金融服务风险管理、咨询总监，曾任蚂蚁金服反洗钱总监，复旦大学...
周锦贤
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
周锦贤先生，香港人，广州暨南大学法律学士，复旦大学中国反洗钱研究中...
童文俊
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
高级经济师，复旦大学金融学博士，复旦大学经济学博士后。现供职于中...
汤 俊
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
武汉中南财经政法大学信息安全学院教授。长期专注于反洗钱/反恐...
李 刚
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
生辰：1977.7.26 籍贯：辽宁抚顺 民族：汉 党派：九三学社 职称：教授 研究...
祝亚雄
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
祝亚雄，1974年生，浙江衢州人。浙江师范大学经济与管理学院副教授，博...
顾卿华
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
复旦大学中国反洗钱研究中心特聘研究员；现任安永管理咨询服务合伙...
张平
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
工作履历：曾在国家审计署从事审计工作，是国家第一批政府审计师；曾在...
中文新闻
时间
| 工商银行潍坊分行扎实开展反洗钱系列宣传教育活动 | 2025-04-03 |
| 犯贪污罪、洗钱罪、诈骗罪、买卖国家机关证件罪！80后干部杨永被判20年 | 2025-04-03 |
| 进出口银行山东省分行开展《中华人民共和国反洗钱法》知识竞赛活动 | 2025-04-03 |
| 央行：建立健全金融机构洗钱风险管理体系 | 2025-04-02 |
| 多措并举控风险 农发行湖南省分行洗钱和涉诈风险防控工作取得新成效 | 2025-04-02 |
| 中国人民银行召开2025年反洗钱工作会议 | 2025-04-02 |
| 贩毒、洗钱，胡某某，被执行死刑！ | 2025-04-01 |
| “洗钱犯罪的罪与罚”系列报道之三——深挖彻查，不让“恶之花”野蛮生长 | 2025-04-01 |
| 赤峰打掉洗钱犯罪团伙 | 2025-04-01 |
| 洗钱犯罪“魔高一尺”，司法办案“道高一丈” | 2025-03-31 |
| 利用“亲属卡”洗钱！30人被抓，涉资超300万！ | 2025-03-31 |
| 工行安康石泉县支行“四个强化”落实反洗钱工作 | 2025-03-31 |
| 农发行长沙市开福区支行积极开展反洗钱宣传活动 | 2025-03-29 |
| 农发行宣汉县支行：持续深入开展反洗钱风险排查工作 | 2025-03-29 |
| 工行都匀惠水支行积极至惠水县农贸市场开展反洗钱知识宣传活动 | 2025-03-29 |
| 上海警方揭露新型“亲属卡”洗钱骗局：涉案300余万元，已抓获30名嫌疑人 | 2025-03-28 |
| 跑分洗钱团伙利用“亲属卡”转移涉诈资金，涉案300余万元 | 2025-03-28 |
| 随州：老人误入洗钱陷阱 银行职员慧眼识破骗局 | 2025-03-28 |